У экс-генерала отдела МВД по борьбе с оргпреступностью нашли инвестиции в американскую недвижимость на $38 млн. Генерал Пепеляев Анатолий Николаевич: факты из биографии Анатолий петухов работал в мвд

ИА SakhaNews. Бывший первый заместитель начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД РФ 59-летний генерал-майор Анатолий Петухов , проживающий ныне в Майами, оказался в центре грандиозного скандала с недвижимостью в США, сообщает USA.one .

В 2010 году бывший московский начальник поселился с семьей в Continuum – одном из самых престижных кондоминиумов South Beach, а затем скупил целый «букет» магазинов, офисных зданий и первоклассных вилл, общей стоимостью около 38 миллионов долларов. Собственное расследование по данному факту провело издание Miami Herald.

Выяснилось, что он «служил генералом в «элитарном» отделе МВД, занимающимся борьбой с организованной преступностью. Возглавляемая Петуховым структура была настолько коррумпирована - «самая криминализованная структура в полиции», согласно комментариям Луизы Шелли , профессора Университета Джорджа Мейсона, - что она была реорганизована и, в конечном итоге, расформирована после скандала с участием ее руководителя. Не долго думая, Петухов отправился в Майами. Именно здесь в 2013 году против него был подан гражданский иск от имени акционеров компании Yasenovo United Trading House. Из документа следовало, что в течение 1999-2013 годов Петухов вымогал деньги у главы компании Павла Горностаева . Общий ущерб, заявленный в иске, составил не много ни мало около 60 миллионов долларов. Именно на эти деньги по всей видимости Петухов и приобретал недвижимость во Флориде».

В дальнейшем Yasenovo United Trading House продал все свои универмаги в Москве, стоимость которых составляет около 160 миллионов долларов. Перед продажей Петухов был определен владельцем 25% реализуемого имущества. Кипрская оффшорная компания, контролируемая Петуховым, показывает прибыль в размере 3,6 миллионов долларов от продажи магазинов Yasenovо. Куда делись остальные деньги и сколько в итоге получил Петухов – осталось тайной, говорится в статье.

На сегодняшний день Анатолий Петухов продолжает оставаться собственником огромного набора недвижимости во Флориде. Это: две виллы на острове Гибискус (стоимостью более 7 миллионов долларов каждая), 3 офисных здания в Miami-Dade и Broward стоимостью 13,6 миллионов долларов, торговый центр в Fort Lauderdale стоимостью 4,5 миллиона долларов, первый этаж с магазинами и витринами в кондо Hallandale Beach стоимостью 1,5 миллиона долларов и др.

Издание утверждает, что активисты различных групп и правоохранители в России уже готовят соответствующие заявления в Генеральную прокуратуру, Росфинмониторинг и прочие службы, утверждая помимо прочего, что Петухов незаконно получил статус резидента США.

Бывший первый заместитель начальника ГУ по борьбе с оргпреступностью (ГУБОП) МВД России генерал-майор Анатолий Петухов, проживающий сейчас в США, оказался в центре скандала с недвижимостью.

Согласно совместному расследованию Transpаrenсy International и издания Miami Herald, отставному борцу с оргпреступностью в штате Флорида принадлежат активы стоимостью $38 миллионов.
Эту сумму отставной генерал инвестировал в американскую недвижимость в период начиная с 2010 года.
Мы изучили карьерный путь генерала Петухова от заместителя главы могущественного ГУБОП до скромного риэлтора в Майами.
Генерал Петухов был уволен из МВД после отставки министра внутренних дел Владимира Рушайло в 2001 году и бегства из России его «правой руки» Александра Орлова. В 1990-е управление по борьбе с организованной преступностью заслужило дурную репутацию. С помощью РУБОПов одни бизнесмены выбивали из других долги. Время от времени ГУБОП фактически вставал на одну из сторон в «спорах хозяйствующих субъектов» - силовых переделах собственности, говорится в расследовании «Транспэренси».
ГУБОП было настолько коррумпированным, что за этими событиями последовали массовые увольнения генералов МВД.
После увольнения из органов внутренних дел Петухов перешел на работу в ВНИИ МВД РФ и занялся бизнесом. Единственный официальный источник доходов генерала Петухова в России, по данным «Транспэренси» - ОАО «Объединенный Торговый Дом «Ясенево», образованное путем объединения действующих универмагов «Ясенево», «Добрынинский», «Молодежный» и «Белград». В 2002 году Петухов стал одним из основных его акционеров. Рыночную стоимость активов ОАО оценивалась Colliers International в то время в $140–160 млн.
Согласно финансовой отчетности предприятия, ТД «Ясенево» с 2010 по 2014 год зарабатывал порядка 200 млн рублей в год. При этом дивиденды компания выплачивала всего один раз, в 2012 году - и только в размере 1,07 млн рублей.
В 2010 году, по данным исследования, генерал Петухов переселился в Майами, где приобрел недвижимость в одном из самых красивых и дорогих кондоминиумов класса люкс Continuum North Tower стоимостью $3,04 млн. В Майами Петухов занялся бизнесом и уже в следующем году купил для его нужд офисное помещение стоимостью $3,2 млн.


Continuum North Tower

Учрежденная бывшим замначальника ГУБОП девелоперская компания Asko Inc специализировалась на аренде офисных помещений и торговых центров, а также управлении коммерческой недвижимостью. Через ряд коммерческих структур, контролируемых Петуховым, Asko Inc принадлежат три офисных помещения, торговый центр в Халландейл-Бич и 7 офисных помещений на первом этаже здания Imperial Towers North общей стоимостью $13,6 млн.
Известно, что для приобретения одного из этих помещений, компания Петухова получила в Stonegate Bank кредит в размере $2,1 млн сроком на 10 лет, однако он был погашен отставным генералом всего за 2 года. Самой крупной сделкой Петухова в Майами исследователи назвали покупку с разницей всего в 4 дня 2 особняков на острове Гибискус. Стоимость одного дома составила $7,9 млн, другого- $7,05.


Один из особняков Петухова на острове Гибискус
Авторы исследования выяснили происхождение средств на покупку недвижимости у генерала Петухова. В в гражданском суде района Майами Дейд обнаружился поданный в 2013 году иск акционеров ТД «Ясенево», который отвечает на этот вопрос. В исковом заявлении представители истца требовали от генерала в отставке возмещения ущерба в размере $50,50 млн и конфискации его имущества во Флориде. Кроме самого Петухова среди ответчиков по иску фигурируют некая Ирина Полиски, супруга генерала Юлия и Asko Inc.
Истец заявляет, что в период с 2005 по 2012 год Петухов нелегально вывел из ТД «Ясенево» более $16,8 млн, которые позже были «отмыты» в США и использованы для покупки недвижимости во Флориде. Партнеры Петухова также обвинили его в физических угрозах председателю правления совета директоров ОАО «Объединенный Торговый Дом Ясенево» Павлу Горностаеву с требованием не пытаться возбудить уголовное дело в России.
Однако, несмотря на такой накал страстей, в 2014 году стороны вдруг заключили мировую. Представители ОАО ТД «Ясенево» отозвали свои исковые требования. По просьбе сторон судебные документы были удалены из публичного доступа с целью «предотвращения ущерба репутации сторон».
Через полгода акционеры ТД «Ясенево» продали свои доли структурам группы компаний ПИК Сергея Гордеева. Перед продажей Петухов передал свои акции торгового дома (25%) офшору Niselo Holdings Limited, через которую и заключалась сделка.


Также в расследовании Transparency есть данные о том, что экс-генерал незаконно получил статус резидента США вместе с семьей, а также мог быть причастен к преступлениям в России. Однако источники происхождения порядка $40 млн, которые Петухов вложил во флоридскую недвижимость, в Transparency установить не смогли.
По изложенным в расследовании фактам Организация подготовила обращения в Генпрокуратуру РФ и Росфинмониторинг. Официальные обращения будут также направлены в Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) и ФБР.

Бывший первый заместитель начальника главного управления по борьбе с оргпреступностью (ГУБОП) МВД РФ генерал-майор Анатолий Петухов, проживающий сейчас в США, оказался в центре скандала, связанного с недвижимостью. Журналисты выяснили, что во Флориде отставнику принадлежат активы, оцениваемые в $38 млн. При этом СМИ не исключают, что недвижимость могла приобретаться на сомнительные доходы. Анатолий Петухов вместе с семьей переехал в США в 2010 году и начал активно приобретать элитную недвижимость в Майами и на островах. Первым приобретением семьи Петуховых были апартаменты в башне кондоминиума Continuum в South Beach стоимостью $3 млн. Это место известно гламурной ночной жизнью и высокой концентрацией знаменитостей. Затем были куплены несколько вилл на отровах и офисное здание в Форт-Лодердейле. По данным издания The Real Deal, один из домов на острове Хибискус, принадлежащих бывшему генералу, в 2015 году был выставлен в аренду за $40 тыс. в месяц. В 2013 году в Майами был подан гражданский иск против господина Петухова от имени акционеров Yasenovo United Trading House. Его председатель Павел Горностаев утверждал, что генерал в течение 1999–2013 годов вымогал у него миллионы долларов, запугивал и угрожал. Истцы требовали компенсации в размере $50 млн. Однако согласия среди акционеров торгового дома не было, в частности, один из них, Сергей Киселев, письменно уведомил суд о том, что акционеры никого не уполномочивали подавать такой иск и лично он находится в неведении о том, что генерал вымогал деньги. По его предположению, господа Петухов и Горностаев, в недавнем прошлом друзья, таким образом выясняют личный финансовый спор. До суда, однако, дело не дошло, стороны пришли к мировому соглашению. О чем договорились истец и ответчик, отрицавший вину, не известно, поскольку судья Джон Торнтон засекретил документы дела, что довольно не типично для судебной системы США. Чаще всего гриф «секретно» накладывается в тех случаях, когда материалы дела содержат информацию, составляющую гостайну. По данным газеты Miami Herald, Южную Флориду облюбовали многие российские бизнесмены, политики и представители силовых структур, которые скупают виллы на островах Фишер-айленд и Санни-айленд-бич. Господин Петухов в 2009 году фигурировал в России в качестве ответчика по делу о незаконном владении участком земли в коттеджном поселке в Куркино. Тушинский райсуд Москвы признал незаконным выделение ему в аренду на 49 лет участка площадью 3688 кв. м на особо охраняемой природной территории в долине реки. Таким образом, суд удовлетворил иск прокурора, посчитавшего, что префект Северо-Западного округа Виктор Козлов превысил свои полномочия (на момент судебного разбирательства он был уже уволен со своего поста), так как вопросы передачи земли в аренду находятся в компетенции правительства города. Российский генерал подпадает под юрисдикцию США, поскольку владеет собственностью и, следовательно, является резидентом США. Однако пока никаких официальных обвинений против домовладельца, которого СМИ подозревают в отмывании денег, выдвинуто не было.

В конце октября «Ъ» со ссылкой на американские СМИ сообщил, что генерал-майору Анатолию Петухову американские журналисты приписали активы на $38 млн. При этом по их мнению происхождение средств, на которые они были приобретены, вызывает сомнение, хотя никаких доказательств этого приведено не было.

Как заявил сам Анатолий Петухов, с которым удалось связаться «Газете.Ru», претензий к его активам со стороны проверяющих органов стран, где он работает, никогда не было, что, по его мнению, говорит о прозрачности доходов, а весь его бизнес «абсолютно прозрачен»

«Я вышел в отставку более 15 лет назад, с тех пор начал заниматься бизнесом с друзьями, — рассказывает бывший первый замначальника главного управления по борьбе с оргпреступностью (ГУБОП) МВД. —

Не секрет, что в бизнесе помогают старые связи, в том числе бывшие коллеги за рубежом, а по сути «однополчане», с которыми раньше ловили бандитов. Но все они уже давно отставники и так же занимаются другими вопросами».

По его словам, связи налаживались во время работы в ГУБОП: многие преступники уезжали за рубеж и переезжали из страны в страну, чтобы скрыться, поэтому необходимо было выстраивать служебные и личные отношения с коллегами из других государств. «По каждому резонансному уголовному делу, если была информация о связях преступников с международными преступными группировками, мы выезжали в другую страну, обменивались информацией и планировали совместные операции», — рассказывает он. Также Петухов отмечает, что в «странах бывшего соцлагеря, как правило, многие руководители зарубежных подразделений по борьбе с организованной преступностью были выпускниками Академии МВД СССР». С ними он и его коллеги вместе учились в Москве, дружили и проводили личное время после учебы.

«За 15 лет вне службы мы с друзьями и другими акционерами смогли постепенно сформировать определенные активы в России и за рубежом. Все прозрачно, никто ничего не скрывает», — говорит Петухов.

По его мнению, сообщения о его активах могут быть связаны с его текущей деятельностью по защите прав инвесторов в корпоративных конфликтах. «В частности, недавно помог вернуть более ста акционерам акции, которые у них пытались украсть мошенники, скрывающиеся сейчас в офшорах», — утверждает он.

В 2013 году Петухов фигурировал как ответчик по гражданскому иску от Yasenovo United Trading House, чей бывший председатель Павел Горностаев, с которым они дружили семьями на протяжении многих лет, совместно выезжали на охоту и рыбалку, а также путешествовали за рубежом и вели совместный бизнес, обвинял генерал-майора в вымогательстве и угрозах, писал «Ъ». Другие акционеры позднее сообщили суду, что они не в курсе иска и не знают о вымогательстве. Дело завершилось мировым соглашением с засекречиванием части документов.

Активисты антикоррупционной организации Transparency International опубликовали расследование об имуществе бывшего заместителя начальника главного управления по борьбе с оргпреступностью МВД РФ и главы антитеррористического центра СНГ Анатолия Петухова. Борцы с коррупцией выяснили, что с 2010 года высокопоставленный полицейский инвестировал в недвижимость американского штата Флорида более 38 млн долларов.

В ГУБОП Анатолий Петухов занимался борьбой с организованной преступностью и расследованием экономических преступлений. Его ведомство также исполняло функции службы собственной безопасности МВД.

После ГУБОПа Анатолий Петухов перешел на работу в ВНИИ МВД РФ и занялся бизнесом. В 2002 году он стал акционером ОАО «Объединенный Торговый Дом «Ясенево»». До 2014 года его основными акционерами являлись Павел Горностаев, Леонид Гаухман, Сергей Киселе, Анатолий Петухов и компания «Даматрия Менеджемент Лимитед», зарегистрированная на Кипре.

В 2010 года российский генерал перебрался в Майами, где приобрел недвижимость в одном из самых дорогих кондоминиумов класса люкс в районе Майами Дейд Continuum North Tower. Стоимость объекта оценивается в 3,04 млн долларов.

В 2011 году Петухов купил офисное помещение и открыл девелоперскую компанию Asko Inc, которая специализируется на аренде офисных помещений и торговых центров и управлении коммерческой недвижимостью. Через разные коммерческие структуры, контролируемые Петуховым, Asko Inc принадлежат три офисных помещения, торговый центр в Халландейл-Бич и сразу семь офисных помещений на первом этаже здания Imperial Towers North (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) общей стоимостью 13,6 млн долларов.

Затем бывший российский полицейский купил два особняка на острове Гибискус (Hibiscus Island) стоимостью 7,9 млн долларов и 7,05 млн долларов.

По данным TI, в 2013 году ОАО «Объединенный Торговый Дом «Ясенево»» подало гражданский иск в федеральный суд Майами против Анатолия Петухова с требованием взыскать с него ущерб в размере 50,50 млн долларов и конфисковать его имущество в штате Флорида. Помимо Петухова в списке ответчиков по иску числятся также Ирина Полиски, супруга генерала Юлия и Asko Inc.

Истцы считают, что с 2005 по 2012 год Петухов нелегально вывел из ТД «Ясенево» более 16,8 млн долларов, которые позже были отмыты в США и использованы для приобретения недвижимости в Южной Флориде.

Бывшие бизнес-партнеры обвинили Петухова в угрозах председателю правления совета директоров ОАО «Объединенный Торговый Дом «Ясенево»» Павлу Горностаеву, чтобы тот не пытался возбудить уголовное дело против него в России.

В 2014 году стороны неожиданно пришли к мирному соглашению, а исковые требования были отозваны. Судья в свою очередь удалил из публичного доступа судебные документы в целях «предотвращения ущерба репутации сторон».

«Мы не смогли установить источник происхождения около 40 млн долларов, которые Петухов вложил в зарубежную недвижимость», - говорится в расследовании Transparency International.

Антикоррупционная организация подготовила обращение в Генпрокуратуру и Росфинмониторинг с просьбой провести проверку в отношении генерала Анатолия Петухова, а также намерена обратиться в Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) и Федеральное бюро расследований (ФБР) США.